Dữ liệu kể trên do công ty phân tích blockchain Nansen thống kê dựa trên tất cả cả giao dịch tiền số trên Binance (không tính Bitcoin). Binance Coin (BNB), token của sàn, cũng chỉ giảm khoảng 8% kể từ khi tin xấu loan đi.
Dòng tiền chảy ra khỏi sàn được các chuyên gia đánh giá là “rất đáng kể” và gần giống với những gì đã xảy ra với Binance khi bị Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc đến 13 vi phạm hồi tháng 6/2023.
Song song với động thái từ chức từ CZ, Binance cũng chấp nhận trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ. Các thỏa thuận nhận tội của CZ với Bộ Tư pháp Mỹ (gọi tắt là DoJ) cũng đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền mã hóa này.
Tuy nhiên, Nansen cho biết Binance hiện vẫn còn hơn 65 tỷ USD tài sản trên sàn, đủ để chống lại một đợt “bank-run”, thứ đã đánh sập không ít sàn giao dịch trong quá khứ. Số tiền bị người dùng rút khỏi sàn đang ngày càng tăng nhưng không quá nghiêm trọng.
Grzegorz Drozdz, nhà phân tích thị trường tại công ty đầu tư Conotoxia dự đoán sau thỏa thuận nhận tội của CZ, sẽ không có tác động đáng kể nào đến hầu hết tài sản trên sàn.
Loại tiền số bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là BNB của Binance. Trong top 100 loại tiền điện tử hàng đầu thị trường, có 98 loại đã phục hồi đáng chú ý trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bitcoin đã giảm 4% trước khi phục hồi và duy trì ở mức lỗ 1,3%
Drozdz cho biết thêm.
Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho thị trường khi vấn đề với các cơ quan quản lý luật pháp đã có bước tiến và Binance cũng cam kết tăng cường các biện pháp bảo mật.
Cựu CEO Binance trình diện tòa án Seattle hôm 21/11 và nhận tội “không tuân thủ quy định chống rửa tiền” và vi phạm lệnh trừng phạt do DoJ đưa ra. Ngoài ra, Binance đã giải quyết các khoản phí với DoJ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC); Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Sàn giao dịch phải cấp phép cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách và hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.
Hồi cuối tháng 3, Binance và CZ đã bị CFTC điều tra với cáo buộc vi phạm 8 điều khoản trong Đạo luật trao đổi hàng hóa của Mỹ, bao gồm luật yêu cầu về biện pháp “ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Theo Bloomberg, đây là động thái pháp lý lớn nhất của cơ quan quản lý Mỹ với Binance từ trước đến nay. Tờ CNBC đánh giá điều này có thể làm đảo lộn hoạt động của Binance, nhưng mới chỉ là bước đầu trong chuỗi hoạt động nhằm kiểm soát sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.
Thời gian tuyên án của tòa với CZ dự kiến là 23/2/2024. Cựu CEO Binance có thể đối mặt mức án 18 tháng tù. Trong phát ngôn mới nhất, Changpeng Zhao nhấn mạnh, cơ quan quản lý tại Mỹ sẽ không cáo buộc Binance chiếm dụng bất kỳ khoản tiền nào của người dùng hay tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.
CABO Team tổng hợp
