Bão tố vẫn Binance tại Mỹ có thể vẫn chưa kết thúc. Sàn này và thực thể của nó tại Mỹ là Binance.US từ lâu đã là đối tượng điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ).
Như đã biết, CFTC và SEC trong tháng 3 và 6/2023 đã đệ hàng loạt đơn kiện chống lại Binance, Binance.US cùng CEO Changpeng Zhao (CZ) với các cáo buộc vi phạm nghiêm trọng hoạt động giao dịch, niêm yết các token tiền mã hóa bị xem là chứng khoán, cũng như sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản khách hàng.
Song, “trùm cuối” là Bộ Tư pháp Mỹ đến hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc điều tra rửa tiền nhắm vào Binance, vốn được cho là đã được tiến hành từ năm 2018. Vào tháng 12/2022, hãng tin Reuters khẳng định một số công tố viên tin rằng đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền đối với Binance, nhưng một số khác thì cho rằng vẫn cần thêm thông tin trước khi có thể đưa ra các kết luận chính thức.
Cũng theo Reuters, Binance có cơ chế phòng chống rửa tiền vô cùng lỏng lẻo, từng giúp rửa đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.
Đến tháng 05/2023, Bloomberg khẳng định cuộc điều tra rửa tiền của DoJ đối với Binance đang được mở rộng phạm vi để xem liệu sàn có vi phạm lệnh cấm vận đối với Nga hay không?
Bình luận về vụ SEC kiện Binance, cựu Trưởng phòng Pháp chế Internet của SEC là ông John Reed Stark cho rằng có khả năng cáo trạng hình sự về tội rửa tiền đối với Binance đã được Bộ Tư pháp gửi lên tòa án liên bang, nhưng chưa công bố để chờ thời điểm thích hợp.
Thông qua đơn kiện của SEC và CFTC, có thể thấy rõ ràng chúng chưa hề đề cập gì đến cáo buộc rửa tiền, bởi nó đã được để dành riêng cho cáo trạng buộc tội từ Bộ Tư pháp Mỹ, theo nhận định của ông Stark.
Ông này còn khuyên người theo dõi mình trên Twitter rút hết tài sản khỏi các sàn giao dịch crypto Mỹ, bởi cuộc đàn áp pháp lý từ SEC, CFTC và giới chức tài chính Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu.
Tuy vậy, cũng không ít người tỏ ý kiến bất đồng với lập luận trên của ông John Reed Stark, cho rằng người này có quan điểm thù địch với crypto từ lịch sử làm việc tại SEC.
CABO Team tổng hợp
