Tối 06/06, Reuters đăng tải một bài báo điều tra đặc biệt, cáo buộc quy trình KYC lỏng lẻo trên Binance đã tiếp tay để tin tặc dễ dàng tẩu tán tài sản thông qua tiền mã hoá.
Reuters đã cung cấp bằng chứng cho thấy nhóm tin tặc Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên vào tháng 09/2020 đã tấn công vào sàn Eterbase của Slovakia và lấy đi hơn 5,4 triệu USD. Hacker sau đó đã sử dụng các email mã hóa để mở ít nhất 20 tài khoản trên Binance để rửa tiền.
Lazarus Group cũng là nhóm tin tặc bị cáo buộc đứng sau vụ hack cầu nối Ronin của Axie Infinity gây thiệt hại 622 triệu USD hồi tháng 03/2022, là vụ tấn công nghiêm trọng nhất lịch sử ngành tiền mã hóa. Binance sau đó đã tham gia vòng gọi vốn 150 triệu USD của dự án để bồi thường cho người dùng, cũng như tuyên bố đóng băng 5 triệu USD có liên hệ đến các hacker.
Reuters tuyên bố trong quãng thời gian từ 2017 đến 2021, Binance đã xử lý hơn 2,35 tỷ USD các giao dịch tiền bẩn có liên quan đến tấn công mạng, lừa đảo và mua bán chất cấm qua các “chợ đen” như Hydra. Tờ báo này cũng cung cấp thông tin về số lượng tiền bẩn được tuồn lên Binance từ thời điểm tháng 12/20218 khi sàn mở rộng sang thị trường Nga, nơi hoạt động chính của Hydra và vào thời điểm tháng 08/2021 khi Binance áp đặt KYC bắt buộc với tất cả người dùng.
Reuters trong năm nay liên tục có các bài viết phỏng vấn các cựu nhân viên sàn, hé lộ sự lỏng lẻo của quy trình KYC, cũng như mối quan hệ “mờ ám” của sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới với chính quyền Nga, quốc gia mà đang bị cô lập tài chính sau khi tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine.
Binance sau đó đã bác bỏ những thông tin từ Reuters. Sàn khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và thường xuyên hợp tác với cơ quan chức năng để truy lùng tội phạm. Sàn còn cho rằng vì bản chất minh bạch của blockchain, rửa tiền thông qua crypto thực chất là có rủi ro bị truy vết dễ dàng hơn là với tiền mặt, đồng thời cho rằng Reuters đã đưa ra bức tranh phiến diện khi lược bỏ những nỗ lực hợp tác của Binance, cũng như động thái gia tăng KYC/AML của sàn.
Binance còn đăng tải toàn bộ hơn 50 trang email trao đổi giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên của Reuters để cộng đồng tự đưa ra đánh giá.
CABO Team tổng hợp
