Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang ngày 14/08, các công tố viên Bộ Tư Pháp cho biết họ sẽ đưa ra loạt các tài liệu cá nhân được cung cấp bởi cựu CEO quỹ Alameda Research, Caroline Ellison, trong đó bao gồm một ghi chú có tiêu đề “Things Sam is Freaking Out About” (tạm dịch là: “Những điều Sam lo lắng”), để chống lại “tình cũ” Sam Bankman-Fried (SBF).
Phía công tố mô tả đây là ghi chú tóm tắt cuộc trò chuyện giữa Bankman-Fried và Ellison về các mối bận tâm như hoạt động kinh doanh, việc gây quỹ, các trở ngại giao dịch của Alameda và hình ảnh của 2 thực thể này trước truyền thông.
Ngoài ra, kho bằng chứng còn bao gồm một đoạn ghi lại cuộc họp giữa FTX và Alameda ngay trước 2 ngày chính thức nộp đơn phá sản. Trong cuộc họp, một người đã hỏi Ellison về việc có ai khác biết về khoản thâm hụt tiền trong quỹ khách hàng của FTX, thì cô đã trả lời đại loại rằng mình “đã nói về điều này với Sam, Nishad và Gary trước đây”.
Gary Wang là người đồng sáng lập FTX, còn Nishad Singh là giám đốc công nghệ (CTO). Cả 2 đã nhận tội gian lận và đang hợp tác với bên công tố để lấy lời khai.
Ellison cũng xác nhận trong cuộc họp rằng Bankman-Fried chính là người chỉ đạo sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX.
Phía công tố lưu ý rằng các tài liệu này không được cấu thành tin đồn vì đây đều là những ghi chú mà Ellison dùng để ghi nhớ thông tin vai trò của mình trong chuỗi âm mưu.
Đáp lại, các luật sư của Bankman-Fried cho biết sẽ không chấp nhận bất kỳ bằng chứng nào được thu thập sau ngày 1/7, theo phản hồi kiến nghị gửi vào 14/08. Các luật sư lập luận rằng phía công tố viên đã không cung cấp các dữ liệu một cách kịp thời, khiến bên bão lãnh không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên toà.
Trong khi đó, Bankman-Fried mới đây đã bị toà án thu hồi quyền tại ngoại (và mất luôn 250 triệu USD tiền bảo lãnh) vì các hành vị vi phạm quy định về tại ngoại. Hiện SBF đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, Brooklyn và chờ đến phiên xét xử hình sự dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới đây.
CABO Team tổng hợp
