Phiên tòa xét xử cựu CEO FTX, Sam Bankman-Fried, đã bước sang tuần thứ 3. Trong cáo buộc của cơ quan tố tụng, SBF được cho là đã thữ hiện các hành vi gian lận, lừa đảo trong suốt quá trình điều hành sàn FTX và quỹ đầu tư tiền điện tử Alameda Research. Bước vào ngày xét xử thứ 9, Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX đã đứng ra làm chứng chống lại “người bạn cũ”.
Nishad Singh là một trong những cá nhân có mối quan hệ rất phức tạp với Sam Bankman-Fried, bên cạnh Gary Wang (Co-founder FTX) và Caroline Ellison (Cựu CEO Alameda Research). Giống như Wang và Ellison, Singh đã đưa ra lời thú tội trước các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ và đồng tình ra làm chứng chống lại SBF.
Mở đầu phiên xử, Nishad Singh tuyên bố trước tòa rằng, trong thời gian làm việc tại FTX, ông đã thực hiện các hành vi gian lận đối với khách hàng và nhà đầu tư, tham gia vào các hoạt động rửa tiền và vi phạm các quy định về quyên góp chính trị. Tất cả các hoạt động trên đều được thực hiện cùng các đồng phạm bao gồm Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison và Ryan Salame.
Nishad Singh đã gia nhập Alameda Research từ năm 2017 và sau đó chuyển đến FTX. Ông Singh đã khẳng định cả FTX và Alameda Research đều được điều hành bởi Sam Bankman-Fried và Gary Wang, nhưng quyền quyết định cuối cùng đối với hầu hết mọi vấn đề, bao gồm các thỏa thuận đầu tư, thuộc về Bankman-Fried.
Các khoản đầu tư “điên rồ” của FTX và Alameda
Khi được hỏi về các khoản đầu tư của FTX và Alameda trong quá khứ, Singh cho biết đều nắm được các hoạt động này và có vài lần đưa ra các lời khuyên cho SBF nhưng đều bị bỏ ngoài tai.
Một trong những khoản đầu tư đáng đề cập là 200 triệu USD để rót vào K5 Global – quỹ đầu tư mạo hiểm của một người tên là Michael Kives. Đây là cá nhân được “Sam Xoăn” giới thiệu là “người có mối quan hệ sâu rộng nhất mà mình từng gặp”. Do đó, cựu CEO FTX cho rằng mối quan hệ với Kives sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động kinh doanh về sau.
SBF cũng thể hiện “tầm nhìn” khi đầu tư hàng trăm triệu USD vào các hoạt động thể thao như:
- 135 triệu USD để mua quyền đặt tên sân nhà Miami Heat
- 28 triệu USD để ký hợp đồng quảng cáo với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry
- Những người nổi tiếng khác được FTX liên hệ để quảng cáo gồm ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady và vợ là siêu mẫu Gisele Bundchen, tỷ phú đầu tư Kevin O’Leary và diễn viên Larry David.
Tổng giá trị các khoản tài trợ quảng cáo, theo lời Nishad Singh, là lên đến 1,3 tỷ USD.
Các bất động sản của Sam Bankman-Fried và FTX
Khi được hỏi về các bất động sản của FTX tại Bahamas. Nishad Singh khai nhận căn hộ từng là trụ sở của sàn đã được SBF mua với giá 30 triệu USD và “Sam Xoăn” cũng đã lấy công quỹ để mua riêng cho cha mẹ một căn hộ khác với giá trị 9 triệu USD.
Khi nhận về các phản hồi liên quan đến các khoản mua sắm sa hoa này, SBF còn khẳng định sẽ “bỏ ra 100 triệu USD để các vấn đề có thể ‘lướt qua’ nhanh nhất có thể”. Theo lời Singh ngầm hiểu đây là tín hiểu để anh “im miệng” và giao quyền quyết định cho SBF.
Cú rung lắc mang tên Terra – LUNA
Sự kiện đầu tiên khởi đầu cho sự sụp đổ của đế chế FTX chính là cơ bão mang tên “Terra-LUNA”. Tại thời điểm giá trị của hệ sinh thái của Do Kwon đang tiến dần về con số 0, thanh khoản của Alameda thiệt hại nghiêm trọng. Chưa hết, tình trạng còn tồi tệ hơn khi các nhà đầu tư liên tục đòi rút tiền đã khiến Alameda phải đi đến một quyết định tất yếu, tiếp tục vay tiền từ FTX để bù đắp vào khoản thâm hụt thanh khoản.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX cũng cho biết mình biết về lỗi trong thuật toán tính toán khoản nợ của Alameda đối với FTX, khớp với lời khai của nhân chứng Adam Yedidia đã khai trước đó.
Nishad Singh thừa nhận mình chính là chủ nhân của tính năng “Allow Negative” để Alameda duy trì tài khoản âm tiền trên FTX, theo chỉ đạo của Sam Bankman-Fried và Gary Wang.
Các tình tiết khác
- FTX vốn không có biện pháp để bù đắp thiệt hại trong trường hợp lỗ từ việc vị thế của người dùng bị thanh lý cao hơn số tài sản thế chấp.
- Sam Bankman-Fried vào đầu tháng 09/2022 đã yêu cầu Nishad Singh chuyển Serum (SRM) của các quản lý và nhân viên FTX vào tài khoản của Alameda Research để giúp quỹ gia tăng tài sản, khiến Alameda có nhiều tài sản thế chấp hơn thực tế. Nishad Singh đã từ chối yêu cầu này, một phần là vì số token kia là SRM đang bị khóa, một phần vì biết thông tin sẽ được gửi đến cho CFTC.
- Nishad Singh và Sam Bankman-Fried đã gặp riêng với nhau khi phát hiện Alameda Research không đủ tiền để thanh toán nợ, cũng như đã vay 13 tỷ USD từ FTX. Sam cho rằng vẫn còn cách để cứu cả hai doanh nghiệp, bao gồm gọi thêm vốn cho FTX, bán những tài sản thanh khoản kém của Alameda và trông chờ vào việc FTX.US nhận được giấy phép giao dịch hợp đồng tương lai (futures) tại Mỹ.
- Nishad Singh cho phép thực hiện các khoản quyên góp chính trị dưới tên mình, trao tài khoản ngân hàng cho Ryan Salame và các quản lý FTX khác để rút tiền ra.
- Nishad Singh vào cuối năm 2021 đã cùng các quản lý FTX khác “phù phép” để khiến doanh thu của sàn cao hơn thực tế, từ đó giúp nền tảng này dễ gọi vốn hơn. Doanh thu của FTX từ mức 950-960 triệu USD trong năm 2021 đã cán mốc 1 tỷ USD nhờ việc chuyển tài sản sang một tài khoản có tính lãi suất cao hơn trên FTX.
CABO Team tổng hợp
