Sáu triệu trang tài liệu từ email, tin nhắn trên Slack, các đoạn mã lập trình cùng nhiều tài liệu kỹ thuật số khác sẽ được dùng để chống lại Sam Bankman-Fried (SBF) đã được các điều tra viên liên bang Mỹ tìm được trong suốt nhiều tháng làm việc.
Sam Bankman-Fried đang đối mặt với rắc rối khổng lồ
Sáu triệu trang bằng chứng kể trên được biết là số lượng tài liệu lớn nhất từng được thu nhập trong một vụ gian lận chứng khoán mà nước Mỹ từng đưa vào xét xử. Kỷ lục này thậm chí vượt xa vụ gian lận năm 2004 của Martha Stewart khi số lượng tài liệu của vụ án này chỉ dừng lại ở mức 525.000 trang.
Với số lượng và chủng loại tài liệu đa dạng như vậy đã đủ cho thấy các rắc rối về pháp lý mà nhà sáng lập sàn FTX đang phải đối mặt. Theo những thông tin đã được công khai, Sam Bankman-Fried đang bị khởi tố với 13 tội danh bao gồm biển thủ hàng tỷ USD tiền của khách hàng, lừa đảo các nhà đầu tư và vi phạm quy định hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử. Hiện SBF đang chối bỏ tất cả cáo buộc từ tòa án.
Vào phiên tòa dự định diễn ra vào tháng 10, các công tố viên đã thu thập được rất nhiều bằng chứng điện thoại, laptop cũng như tài khoản Google của SBF và chỉ riêng tài khoản này cũng đã chứa đến 2,5 triệu trang tài liệu.
Tại phiên điều trần vào tháng 3 vừa qua, công tố viên phụ trách điều tra FTX, Nicolas Roos, cho biết đã tìm thấy một laptop và bên trong thiết bị này chứa nhiều dữ liệu đến nỗi các chuyên gia của FBI hiện vẫn đang phải vật lộn để giải mã tất cả.
Thông thường, các bằng chứng trong một vụ án hình sự phần lớn sẽ được giữ kín cho đến ngay trước khi xét xử. Nhưng trong trường hợp của cựu CEO FTX, các cuộc phỏng vấn và hồ sơ tòa án gần đây đã cho thấy một ngoại lệ hiếm gặp. Số lượng tài liệu được công bố cũng phần nào phơi bày tính chất phức tạp của vụ án này đến với công chúng.
Toàn bộ cuộc điều tra xoay quan FTX và cá nhân SBF đã được bắt đầu từ tháng 11/2022, ngay khi sàn giao dịch này sụp đổ và kéo theo cả thị trường tiền số. Các công tố viên đã nhanh chóng thu thập tài liệu, gửi trát hầu tòa đến các cá nhân tại FTX đồng thời lật lại các khoản tài trợ có yếu tố chính trị từ Sam Bankman-Fried.
Diện thu nhập dữ liệu rất rộng. Một nhân viên nhận được trát hầu tòa cho biết các công tố viên muốn mọi tài liệu liên quan đến FTX. Thậm chí đã cử một nhóm các chuyên gia dữ liệu đến và trích xuất tài liệu trong nhiều ngày liền.
Nhân chứng quan trọng nhất
Trong khi phần lớn tài liệu mà các công tố viên thu nhập được khá giống với các vụ gian lận chứng khoán thông thường thì có một số bằng chứng bất thường. Có thể kể đến cuốn sổ đen, được cho là nhật ký của Caroline Ellison. người vừa là bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried vừa là một lãnh đạo cấp cao trong đế chế tỷ đô mang tên FTX.
Ellison trong quá khứ đã từng là giám đốc điều hành (CEO) của Alameda Research, một quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời cũng là một tổ chức chị em của FTX. Cá nhân này đã ghi lại một số nhận xét của mình về SBF cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc, phần lớn đều không mấy tích cực.
“Tình cũ” của SBF có thể là một nhân chứng quan trọng. Người này nhận tội gian lận cùng với 2 lãnh đạo cấp cao khác tại FTX là Gary Wang (Cựu Giám đốc Công nghệ) và Nishad Singh (Cựu Kỹ sư trưởng), đồng thời đồng ý hợp tác với các công tố viên truy tố Bankman-Fried.
Trong những ngày sau khi FTX sụp đổ, Ellison đã thú nhận với các nhân viên của Alameda rằng bản thân cùng Bankman-Fried, Wang và Singh đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để lấp lỗ hổng trong tài khoản của quỹ đầu tư này. Ellison cũng từng có mối quan hệ tình ái với SBF và từng sống cùng y tại một căn penthouse ở Bahamas.
Vai trò đặc biệt của bên thứ 3
Nhiều hồ sơ của FTX, bao gồm email, tin nhắn Slack và nhật ký giao dịch, được nắm giữ bởi Sullivan & Cromwell, công ty luật nắm quyền kiểm soát sàn giao dịch này sau khi tuyên bố phá sản.
Trong một hồ sơ vừa được công bố gần đây, các luật sư của SBF lập luận rằng các công tố viên đã dựa vào Sullivan & Cromwell để thu nhập toàn bộ tài liệu về FTX. Theo phía biện hộ, bằng cách “thuê ngoài” quy trình này, các công tố viên đã trốn tránh trách nhiệm pháp lý trong việc chuyển bằng chứng hữu ích cho nhóm bào chữa.
Cũng trong một hồ sơ khác được công bố vào tháng 1/2023, Sullivan & Cromwell đã công bố một đoạn mã lập trình cho thấy Alameda Reasearch có thể vay số tiền không giới hạn từ FTX.
Hiện tại, quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục và số lượng 6 triệu trang bằng chứng chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng và công tố viên Nicolas Roos vẫn đang tiếp tục yêu cầu thêm nhiều bằng chứng hữu ích từ Sullivan & Cromwell nhằm làm rõ sự thật đằng sau “mớ hỗn độn tỷ đô” mang tên FTX.
CABO Team tổng hợp
