Giám đốc điều hành mới của sàn FTX là ông John J. Ray III đã tiết lộ những sai sót khó hiểu trong cấu trúc cốt lõi dẫn đến sự sụp đổ của đế chế FTX giữa tháng 11 vừa qua.
Theo đó, ông khẳng định chi nhánh tại Mỹ hay FTX.US không hoạt động độc lập với “công ty mẹ” như Sam Bankman-Fried từng tuyên bố vì khi sàn nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản Mỹ thì tất cả các công ty thuộc FTX (trong đó có cả FTX.US) đều xuất hiện trong đơn.
Ngoài ra ông John J. Ray III còn vạch ra một loạt các vấn đề liên quan đến hoạt động mờ ám của FTX và Alameda Research dẫn đến sự sụp đổ kinh hoàng vừa qua. Dưới đây là một số tiết lộ động trời:
– Tài sản của khách hàng từ FTX và Alameda Research không có sự phân tách rõ ràng;
– Alameda Research đã sử dụng tiền của khách hàng để tham gia vào giao dịch ký quỹ mà không có sự đồng ý;
– Sàn giao dịch này đã chi tiêu vô cùng phung phí vào cuối năm 2021 đến năm 2022, trong khoảng thời gian đó, khoảng 5 tỷ USD đã được chi để mua vô số doanh nghiệp và khoản đầu tư với rất ít hoặc gần như không có sự tính toán;
– Các khoản vay và thanh toán khác đã được thực hiện từ nội bộ công ty vượt quá 1 tỷ USD;
– FTX đã lưu trữ một số khóa riêng tư cho tài sản crypto mà không có biện pháp kiểm soát bảo mật hiệu quả;
– FTX đã sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính cho phép các quản lý cấp cao truy cập vào hệ thống lưu trữ tài sản của khách hàng.
Đáng chú ý hơn, thực tế là công việc tạo lập thị trường (MM) của Alameda Research đã để lại tài sản của khách hàng tồn đọng trên các sàn giao dịch khác. Điều này có nghĩa tiền người dùng trên FTX đang rải rác khắp nơi, gần như không thể truy vết hết.
Thông qua văn bản trên, ông John J. Ray III một lần nữa ghi nhận sự thất bại hoàn toàn của FTX trong kiểm soát doanh nghiệp ở mọi cấp độ, chưa từng có trong lịch sử, điều đang cản trở quá trình làm việc và chẩn đoán, đặc biệt là tài liệu không đầy đủ về các giao dịch liên quan đến gần 500 khoản đầu tư được thực hiện bằng tiền và tài sản của FTX.
CABO Team tổng hợp
