Trong 8,7 tỷ USD mà sàn FTX đang nợ khách hàng có đến 6,4 tỷ là tài sản dưới dạng tiền pháp định (fiat) và stablecoin, báo cáo được công bố hôm thứ Hai (26/6) cho biết.
Cho đến thời điểm hiện tại, sàn này đã thu hồi được khoảng 7 tỷ USD tài sản và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Ngay từ khi thành lập, FTX đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và tài sản của công ty, đồng thời sử dụng sai mục đích theo chỉ đạo và theo thiết kế của các giám đốc điều hành cấp cao trước đây.
Ông John J. Ray III, đương kim CEO FTX tiết lộ
Báo cáo kể trên tiết lộ nhiều “sự thật đen tối” xuyên suốt quá trình tồn tại của sàn giao dịch FTX trong quá khứ, trong đó, có ít nhất một cá nhân trong đội ngũ đã cố ý lợi dụng chức vụ để biển thủ, trộn lẫn, sử dụng sai mục đích các tài sản của khách hàng trên sàn. Báo cáo cũng cho biết nhóm điều hành cũ cũng đã cố ý che giấu các hành động phi pháp kể trên, di chuyển địa điểm hoạt động từ Mỹ, Hongkong và cuối cùng là Bahamas để né tránh sự “dòm ngó” của cơ quan quản lý.
Bản báo cáo dài 33 trang vừa được công bố là văn bản thứ 2 được John J. Ray III công bố kể từ sau khi tiếp quản FTX.
Sàn giao dịch tiền số đình đám một thời hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục phá sản tại Delaware. Đương kim CEO John J. Ray III hiện đang rất cố gắng giải quyết các vấn đề mà người tiền nhiệm để lại, ông này cũng gợi ý việc “hồi sinh” sàn dưới tên gọi mới là FTX 2.0. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho vị giám đốc 64 tuổi này.
Trong báo cáo kể trên, ông Ray cũng cho biết các lãnh đạo cũ tại FTX đều đã biết rõ việc sàn “mắc nợ” 8 tỷ USD tài sản của người dùng (bao gồm cả cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison) từ tháng 8/2022 và sàn hoàn toàn không có đủ khả năng chi trả. Alameda Research, quỹ đầu cơ có mối quan hệ mật thiết với sàn FTX, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến khoản nợ khổng lồ không thể hoàn trả kể trên.
Để che giấu khoản nợ khổng lồ trên, cả FTX và Alameda đã “dựng nên” một tài khoản giả với tên gọi là “người bạn Hàn Quốc của chúng tôi” và cho biết “người dùng” này hiện đang nợ sàn một khoản tiền là 8,9 tỷ USD.
Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với nhóm lãnh đạo lâm thời, một nhân viên Alameda tiết lộ: “Không hề có một lằn ranh rõ ràng nào giữa tiền của khách hàng trên sàn và tiền của Alameda”. Tuyên bố này cho thấy đây không phải là một thông tin quá bí mật.
Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin kể trên đều đi ngược lại với lời khai của Sam Bankman-Fried trong cuộc điều trần ngày 9/2/2022 trước quốc hội Mỹ mà tại đó, ông này khẳng định tiền của khách hàng “an toàn tuyệt đối” tại FTX!
