Mới đây, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đệ đơn lên tòa án liên bang Washington, với 13 cáo buộc chống lại Binance và đương kim CEO và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ). SEC cho rằng sàn này đã dùng các “thủ thuật” để làm giả khối lượng giao dịch, xâm phạm tài sản của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng… cùng nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác.
SEC cũng “khẳng định” sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đã tạo ra các thực thể riêng tại Mỹ (được biết đến là Binance.US) như “một phần trong kế hoạch” nhằm tránh né sự nhòm ngó của cơ quan quản lý tại quốc gia này.
Gary Gensler, Chủ tịch SEC tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng CZ và Binance đã tham gia vào mạng lưới lừa đảo lớn, thiếu minh bạch và trốn tránh nghĩa vụ tuân thủ pháp luật có chủ đích”.
Trả lời cho những cáo buộc từ SEC, đại diện sàn cho biết: “Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào về những cáo buộc kể trên. Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các thực thể liên quan đều an toàn và bảo mật”.
Trong bài đăng trên blog hôm 5/6, Binance khẳng định đã “thiện chí hợp tác” với SEC nhưng “kịch liệt phản đối” những cáo buộc mà cơ quan này đưa ra. Binance cũng đã nhiều lần ngỏ ý tìm kiếm một biện pháp giải quyết ôn hòa nhưng cơ quan này đã không chấp nhận và khởi kiện.
Giá đồng tiền số lớn nhất thế giới Bitcoin đã giảm 6% sau tin Binance bị kiện. Trong khi đó BNB, đồng tiền số của sàn Binance cũng giảm hơn 5% giá trị. Giới chuyên gia cho rằng động thái của SEC sẽ là đòn giáng mạnh vào Binance. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với giá trị giao dịch mỗi ngày lên đến 65 tỷ USD (ở thời điểm cao nhất).
Dữ liệu của CoinTelegraph cho thấy khối lượng giao dịch mỗi ngày hiện tại của Binance rơi khoảng 8,5 tỷ USD. Sàn hiện đang có 8.000 nhân viên toàn cầu, làm việc ở nhiều địa điểm trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương.
CABO Team tổng hợp (theo Reuters, CoinTelegraph)
