Trong cáo buộc mới nhất, ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho rằng Binance đã lạm dụng tiền của khách hàng cũng như gian dối với cơ quan quản lý cũng như nhà đầu tư về hoạt động của sàn. Vụ kiện của SEC được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ hôm ngày 5/6.
“Chúng tôi cáo buộc Changpeng Zhao và các bên liên quan Binance đã biết các quy tắc nhưng cố ý né tránh và khiến khách hàng cũng như nhà đầu tư của họ gặp rủi ro”, Gurbir Grewal, Giám đốc bộ phận thực thi pháp lý của SEC, cho biết.
SEC đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance và đương kim CEO Changpeng Zhao.
Trong tháng 5, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CTFC) cũng đã khởi kiện Binance và CZ.
Theo đơn kiện, Binance, Binance.US và CZ đã cung cấp các tài sản dạng chứng khoán (gọi tắt là chứng khoán) chưa đăng ký cho công chúng dưới dạng token BNB và stablecoin BUSD.
“Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp một cách có chủ đích”, Gary Gensler, Chủ tịch SEC, cho biết trong một thông cáo báo chí mới đây.
Các động thái chống lại Binance và CZ diễn ra vài tháng sau các cáo buộc hình sự với Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO FTX. SBF đã bị giới chức Bahamas bắt giữ hồi tháng 12/2022 và bị dẫn độ về Mỹ không lâu sau đó.
Vụ kiện của SEC là động thái mới nhất của các cơ quan quản lý tại Mỹ nhằm kiểm soát lính vực tiền điện tử và buộc những sàn giao dịch lớn phải tuân thủ các quy định tại quốc gia sở lại. Binance là một trong những sàn giao dịch chịu nhiều áp lực nhất.
Theo New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra sàn giao dịch này liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Còn CFTC muốn cấm CZ kinh doanh tài sản số tại Mỹ bằng cách “tống khứ” Binance ra khỏi quốc gia này.
Thị phần của Binance hiện đã giảm xuống 43% vào tháng 5, trong khi khối lượng giao dịch giao giảm xuống còn 212 tỷ USD, mức thấp nhất từ tháng 11/2020. Sàn giao dịch đã đóng cửa hoạt động tại Canada do các vấn đề liên quan đến pháp lý. Theo Coindesk, Binance có thể đã sa thải tới 20% nhân viên, dẫu CZ đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này trên Twitter.
CABO Team tổng hợp
