Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã công bố các cải tiến mới về khả năng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử giữa các thực thể quy định. Chính sách quản lý mới này được xem là một phần trong nỗ lực của tổ chức nhằm đuổi kịp ngành công nghiệp crypto và chủ động ứng phó với các tình huống của thị trường tiền tệ mã hóa.
NYDFS đã đưa ra một tuyên bố ngắn về các nâng cấp mới của mình vào ngày 21 tháng 2 và không đưa ra thông tin cụ thể nào về các công cụ giám sát rủi ro giao dịch nội gián và thao tác thị trường mới. Tuy nhiên cũng trong tuyên bố, NYDFS đã hứa:
Các cải tiến mới sẽ cung cấp cho tổ chức khả năng bổ sung để phát hiện giao dịch nội gián tiềm năng, thao tác thị trường và hoạt động chạy trước liên quan đến các thực thể do NYDFS quản lý thông qua các địa chỉ ví tiền điện tử được liệt kê.
Giám đốc điều hành của NYDFS Adrienne Harris cho biết, những công cụ này sẽ giúp chúng tôi chống lại tội phạm và gian lận tài chính, giữ các thực thể được quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo quốc gia của chúng tôi trong việc giám sát tài sản kỹ thuật số.
Thông báo về các nâng cấp công nghệ mới không xác định dường như là một phần của vở kịch thực thi NYDFS. Cơ quan này đã công bố khả năng đem lại kết quả phân tích nhanh chóng của các công nghệ phân tích blockchain được bổ sung vào năm ngoái như là một phần trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Cơ quan này cũng thường xuyên đưa ra hướng dẫn cho các thực thể đang trong quá trình chỉnh đốn, tư vấn cho các ngân hàng hội nhập với ngành crypto vào tháng 12 và tự xưng là cơ quan quản lý đầu tiên phát hành tài liệu hướng dẫn về stablecoin vào tháng 6.
NYDFS gần đây được xem như là công cụ trong nền tảng cơ sở hạ tầng blockchain khi Paxos Trust bị cáo buộc điều tra và phải quyết định ngưng phát hành stablecoin Binance USD (BUSD). Đầu năm nay, cơ quan này đã trích xuất một khoản thanh toán 100 triệu đô la từ Coinbase vì bị cáo buộc lưu trữ tồn đọng lên đến 100.000 cảnh báo giao dịch đáng ngờ. Vào tháng 8, NYDFS đã đạt được thỏa thuận với Robinhood Crypto về mức phạt 30 triệu đô la cho các vấn đề tuân thủ chính sách chống rửa tiền.
Tiểu bang New York năm 2015 đã giới thiệu đồng tiền điện tử của riêng mình mang tên Bitlicense, nổi tiếng với các yêu cầu nghiêm ngặt.
CABO Teams tổng hợp
