Theo hãng tin Reuters, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chia rẽ về việc buộc tội sàn giao dịch tiền mã hóa Binance tội rửa tiền.
Đây là một phần của cuộc điều tra nhắm vào Binance đã bắt đầu từ năm 2018, tập trung vào khía cạnh tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền và trừng phạt luật pháp Mỹ. Các tội danh mà Binance bị cáo buộc gồm không có giấy phép chuyển tiền, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với tội phạm.
Một số công tố viên tin rằng đã có đủ bằng chứng để buộc tội CEO Changpeng Zhao (CZ) và các quản lý cấp cao của Binance, thế nhưng một số khác thì vẫn cho rằng nên cần thêm thời gian. Chính vì vậy, cuộc điều tra vẫn chưa ngã ngũ.
Nguồn tin của Reuters cho biết cuộc điều tra đang có sự tham gia của nhiều công tố viên đến từ nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, gồm Bộ phận Phòng chống Rửa tiền và Thu hồi tài sản (MLARS), Văn phòng Công tố viên Quận Tây Washington và Đội đặc nhiệm Tiền mã hóa Quốc gia.
Nguồn tin này cho biết Bộ Tài chính Mỹ vẫn có toàn quyền quyết định về việc ra cáo trạng buộc tội Binance, đàm phán hòa giải hoặc bãi bỏ các cáo buộc.
Reuters tiết lộ thêm là luật sư của Binance đã có các cuộc gặp với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết tình hình, với một trong những lập luận là việc buộc tội Binance có thể giáng thêm một đòn mạnh lên thị trường crypto, vốn đã suy giảm kéo dài suốt 1 năm qua. Hai bên đã đề cập đến khả năng Binance chấp nhận đóng tiền phạt để hủy bỏ các cáo buộc.
Reuters còn khẳng định Binance trong thời gian qua đã thuê nhiều cựu quan chức từng làm cho các cơ quan tài chính Mỹ, thành lập phòng ban pháp lý để đối phó với cuộc điều tra.
Đáp trả những chỉ trích mới nhất, Binance cáo buộc Reuters bóp méo sự thật về bộ phận pháp lý của họ, nhưng không đưa ra bình luận về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Người phát ngôn của Binance chỉ nói rằng “không biết được các hoạt động nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”.
CABO Team tổng hợp
