Theo một thông báo chính thức hôm nay, Ngân hàng trung ương của Hà Lan là De Nederlandsche Bank (DNB) đã chính thức đưa ra hình phạt đối với Binance vì sàn đã không hoàn tất thủ tục đăng ký theo Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Khoản tiền phạt ban đầu là 2 triệu euro, song vì Binance sở hữu “một lượng khách hàng rất lớn” ở Hà Lan nên họ đã quyết định nâng mức phạt lên thành 3,325 triệu euro.
Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới cũng đã lên tiếng trước cáo buộc này. Người đại diện Binance chia sẻ rằng sàn đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu cũng như sẽ làm việc một cách tích cực với Ngân hàng Trung ương Hà Lan để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này.
Trong quá khứ, Ngân hàng trung ương Hà Lan đã từng cáo buộc Binance hoạt động bất hợp pháp vào tháng 08/2021 và đưa ra lời cảnh báo đến người dân địa phương. Binance Thổ Nhĩ Kỳ cũng vấp phải khoản phạt 8 triệu Lira vì bị cáo buộc không tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và sàn đã phải vật lộn để thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính. Sau những lùm xùm đó, Binance dường như đã dần hoàn thiện hơn trong công cuộc dọn đường cho những vấn đề pháp lý.
Có thể khẳng định 6 tháng đầu năm nay là “thời điểm vàng” đối với Binance trong việc bành trướng sự hiện diện của mình trên khắp thế giới. Chỉ trong tháng 4, Binance đã được chấp thuận hoạt động tại Abu Dhabi và các cơ quan quản lý ở Trung Đông đã bật đèn xanh cho sàn giao dịch ở Bahrain và Dubai. Tiếp đến tháng 5, Binance được cấp phép hoạt động Pháp và Ý. Gần đầy nhất là chi nhánh con của Binance – Moon Tech Spain cũng đã được ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho phép cung cấp dịch vụ tại đây.
Song, có vẻ như FUD đang quay trở lại tìm Binance khi xuất hiện nhiều bằng chứng “tố” sàn nỗ lực yếu kém trong công tác chống rửa tiền, tiếp tay cho Iran qua mặt Mỹ.
CABO Team tổng hợp
