Theo thông tin từ Forbes, sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong năm 2022 đã không bảo chứng đầy đủ cho 1,8 tỷ USD token phái sinh đã được phát hành.
Cụ thể, nguồn tin này khẳng định Binance đã luân chuyển 1,8 tỷ USD tiền bảo chứng cho stablecoin USDC phiên bản phát hành trên BNB Chain đến các quỹ đầu tư như Alameda Research, Amber Group và Cumberland mà không hề có động thái thông báo cho người dùng.
Đợt luân chuyển này được xác định là vào giữa tháng 08/2022 đến đầu tháng 12/2022, tức sau thời điểm cuộc khủng hoảng thanh khoản 3AC- Celsius – Voyager và sự sụp đổ chóng vánh của FTX.
Nguồn tin còn đồng thời cáo buộc Binance đã chuyển đến 1,1 tỷ USDC đến Cumberland, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Chicago (Mỹ), với mục đích quy đổi số USDC này sang chính stablecoin BUSD của Binance nhằm gia tăng thị phần của BUSD so với USDC.
Trong khoảng thời gian chuyển USDC ra ngoài, Binance vẫn không đốt lượng USDC đã phát hành trên BNB Chain, đồng nghĩa với việc chúng đã không được bảo chứng đầy đủ.
Giám đốc Chiến lược của Binance, Patrick Hillman khẳng định với Forbes rằng, việc sàn thường xuyên chuyển tiền giữa các ví là hành động vô cùng bình thường và không gây ảnh hưởng gì đến người dùng, đồng thời cam kết không trộn lẫn tiền của khách hàng và luôn duy trì sổ sách kế toán đầy đủ.
Người phát ngôn của Binance cũng phản hồi về những cáo buộc từ Forbes như sau:
Những giao dịch được chỉ ra hoàn toàn là hoạt động quản lý ví nội bộ của sàn. Tuy trước đây Binance từng thừa nhận sai sót của mình trong việc quản lý hoạt động tài sản thế chấp ở các token do sàn tái phát hành, song chưa bao giờ điều này ảnh hưởng đến tiền của người dùng. Quá trình quản lý tài sản thế chấp của chúng tôi được thực hiện đều đặn và có thể được xác minh từ dữ liệu blockchain
Vào tháng 01/2023, Binance từng thừa nhận việc giữ chung tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng cho token phái sinh trong cùng một ví, dù đã cam kết sẽ có điều chỉnh để khắc phục. Sàn còn bị phát hiện trong năm 2021 đã không duy trì đủ tiền để đảm bảo giá trị cho stablecoin BUSD.
Binance trong thời gian qua liên tục trở thành mục tiêu tấn công trong khía cạnh pháp lý, mới nhất là việc bị SEC và chính quyền New York “sờ gáy” về stablecoin BUSD.
CABO Team tổng hợp
