Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC thứ Năm vừa qua đã có thông báo buộc tội Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Do Hyeong Kwon, hay được biết đến với cái tên Do Kwon, với hành vi gian lận chứng khoán liên quan đến stablecoin Terra USD và token LUNA.
Đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ. Trong đó, SEC cáo buộc các bị cáo vi phạm các điều khoản về đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.
“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không trung thực trong việc cung cấp cho người dùng đầy đủ thông tin theo đúng yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và Terra USD,” Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết. “Chúng tôi cũng đồng thời cáo buộc các đối tượng trên vì hành vi phạm tội lừa đảo với cách thức liên tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo dựng lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”
Các khoản bồi thường mà SEC đưa ra sau gần một năm Terra Luna sụp đổ đã dẫn đến mùa đông crypto kéo dài trong suốt một năm, gây hệ lụy đến nhiều công ty nổi tiếng, bao gồm FTX, Celsius và Three Arrows Capital.
Đầu năm 2022, hệ sinh thái Terra bất ngờ sụp đổ bởi vụ nổ 60 tỷ đô la stablecoin Terra. Vào tháng 6 năm 2022, SEC đã mở cuộc điều tra về sự kiện này và đặt ra câu hỏi liệu stablecoin của Terra có vi phạm các quy định chứng khoán liên bang hay không.
Theo đơn kiện của SEC, cơ quan này cáo buộc Terraform và Do Kwon đã huy động hàng tỷ đô la tiền của nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022 bằng cách cung cấp và bán một “một nhóm các chứng khoán tiền mã hóa có liên hệ với nhau thông qua nhiều giao dịch không khai báo”. SEC tuyên bố Terraform Labs và Do Kwon đã tiếp thị “chứng khoán tài sản tiền điện tử” cho các nhà đầu tư và kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào Terra UST và các sản phẩm liên quan của Terra bằng việc tuyên bố rằng các token này sẽ tăng giá trong tương lai.
“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, hệ sinh thái Terraform không mang tính phi tập trung cũng như tài chính. Nó chỉ đơn giản là một vụ lừa đảo được hỗ trợ bởi cái gọi là ‘stablecoin’ theo thuật toán” Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết trong một tuyên bố.
SEC cũng cáo buộc thêm, trong khi tiếp thị cho token LUNA, Terraform và Kwon đã nhiều lần lừa dối các nhà đầu tư rằng có một ứng dụng thanh toán di động phổ biến của Hàn Quốc đã sử dụng Terra blockchain để giải quyết các giao dịch. Điều này vô hình chung tích lũy giá trị cho LUNA.
Cuối cùng, các nhà quản lý khẳng định rằng Terraform Labs và Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính ổn định của UST.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, TerraUSD đã mất tỷ giá cố định với đồng đô la Mỹ sau khi Terraform Labs phát hành ra thị trường số lượng lớn token LUNA để duy trì tỷ lệ 1:1 US, nỗ lực cứu stablecoin này. Điều này đã khiến giá của token LUNA rơi tự do.
CABO Team tổng hợp
