Theo cáo trạng được bộ Tư pháp Mỹ công bố sáng 01/07 cho biết Le Anh Tuan, 26 tuổi, người mang quốc tịch Việt Nam, bị cáo buộc lừa đảo 2,6 triệu USD từ nhà đầu tư dự án NFT có tên Baller Ape Club, với mô-típ “ăn theo” bộ sưu tập NFT đình đám Bored Ape Yacht Club (BAYC). Sau khi khởi tạo dự án và mở bán NFT trên nền tảng blockchain Solana, người này đã thực hiện hành vi “rugpull” hay hiểu đơn giản là ôm toàn bộ tiền và bỏ chạy.
Dựa trên dấu vết trên chuỗi khối, Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy Le Anh Tuan và cá đồng phạm đã tiến hành rửa tiền bằng cách cách chuyển sang một loại tiền mã hóa khác, sau đó đưa qua nhiều blockchain và sử dụng các phương thức hoán đổi phi tập trung để che dấu.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Le Anh Tuan và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Nếu bị tuyên bố là có tội, người này sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố nếu bị buộc tội, Le Anh Tuan có thể đối mặt với án 40 năm tù giam. Vụ án đang được thụ lý bởi Tòa án Quận trung tâm California. Nhà chức trách cũng cho biết đây là vụ án lừa đảo NFT có giá trị cao nhất từng được khởi tố tại Mỹ. Thông cáo không công bố thêm lý lịch cụ thể cũng như thông tin hiện tại về đối tượng Le Anh Tuan.
Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang kêu gọi các nạn nhân của vụ lừa đảo nên khai báo lên cơ quan chức năng để được hỗ trợ và đòi quyền lợi.
CABO Team tổng hợp
