Theo điều tra của Reuters, người Iran vẫn tiếp tục giao dịch trên Binance. Thậm chí sàn giao dịch này còn gợi ý cách dùng VPN để qua mắt cơ quan giám sát. Trên thực tế, công ty này đã tuyên bố ngưng hoạt động tại Iran này từ tháng 11/2018.
Có đến 7 thương nhân người Iran được phỏng vấn cho biết họ đã “lách” lệnh cấm thành công và tiếp tục sử Binance cho đến gần đây nhất là tháng 09/2021. Những người này cho biết chỉ không thể truy cập được khi sàn thắt chặt các quy định chống rửa tiền cách đây 1 tháng. Thậm chí, tại thời điểm đó khách hàng chỉ cần có một địa chỉ email là đã có thể đăng ký tài khoản mới.
“Tiền mã hóa là cách tốt để tránh các lệnh trừng phạt và kiếm nhiều tiền”, Ali, một nhà đầu tư tiền số tại Iran nói với Reuters. Anh này đã sử dụng Binance được 1 năm.
Một người dùng khác sống tại Tehran, đã dùng Binance suốt 2 năm bình luận: “Có nhiều sự lựa chọn thay thế, nhưng không sàn nào tốt bằng Binance. Họ không cần xác minh danh tính, do đó, tất cả chúng tôi đều sử dụng”.
Ngoài ra, còn có 11 người Iran khác tuyên bố trên LinkedIn rằng họ vẫn tiếp tục giao dịch trên sàn Binance sau khi Mỹ đưa ra lệnh cấm.
Dường như nội bộ Binance biết rõ sự tồn tại của các giao dịch trên. Reuters thu thập được 10 tin nhắn qua lại giữa các nhân viên cấp cao của Binance trong giai đoạn 2019-2020. Nội dung cho thấy họ đề cập đến việc thứ hạng người dùng Iran tăng lên cũng như trả lời cho mức độ phổ biến của sàn trên Instagram tại nước này.
Theo những gì Reuters điều tra, người dùng tại Iran đều có thể dễ dàng tránh được lệnh cấm khi sử dụng phần mềm VPN và Binance đã có hẳn một bài blog mang để hướng dẫn khách hàng của mình sử dụng loại công cụ này.
Vào tháng 6, Reuters cũng đã đăng tải một bài viết điều tra cho rằng Binance là một “trung tâm” cho tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy, song những tuyên bố này cũng đã ngay lập tức bị Binance bác bỏ.
CABO Team tổng hợp
